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广晟有色金属股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

广晟有色金属股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
发布日期:2019-11-12 20:53:16 信息来源:管理员 访问: 4864

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:广州市天河区临河西路157号保利广场甲座32层公司会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由吴泽·林主席主持。本次会议的召开、召集和表决方式符合《公共司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和2名与会者。董事王卫东先生、田亮先生、孙传春先生、刘聪先生及独立董事沈陶虹女士、郭勇先生和徐驰先生因工作原因未能出席会议。

2.公司现有5名现任监事,其中2人出席了会议。监事邱徐明先生、周勇先生和江萍女士因工作原因未能出席会议。

3.公司聘请的董事会秘书、其他高级管理人员和见证律师出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于制定《董事长和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审查结果:通过

投票:

2.议案名称:关于提高2019年委托融资额度的议案

3.提案名称:关于本公司与广东广盛金融有限公司续签金融服务协议的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

提案3涉及关联交易,关联股东广东广盛资产管理有限公司回避投票。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所

律师:李晨辉律师和周文祥律师

2、。

律师见证结论意见:

本次股东大会的召开和召集程序符合法律、法规、股东大会规则、公司章程和议事规则。与会人员和召集人的资格合法有效;会议表决程序和结果合法有效;会上做出的决议是合法有效的。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

广盛有色金属有限公司

2019年9月21日

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